Almanya’da altı şubesiyle uzun vakittir hizmet veren Ziraat Bankası’nın yurt dışı iştiraki Ziraat Bank International AG’ye, Almanya Bankacılık Denetleme Kurumu’nun (BaFin) yüksek cezalar kestiği tarafındaki haberler hakkında bugün bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, “26 Ağustos 2021 tarihinde Alman Kontrol Otoritesi BaFin’in internet sitesinde yayımlanan ve ismi açıklanmayan öbür bir banka ile ilgili evvelki tarihlerde mutlaklaşmış çeşitli yaptırımların, Ziraat Bank International AG ile ilişkilendirilerek kimi yayın organlarınca haberler yapıldığı görülmektedir. Haberlerde geçen ‘usulsüz krediler kullandırıldığı, Türkiye’ye kaynağı meçhul biçimde para transferi yapıldığı, mevduat toplamada kara para kuşkuları, varlık barışı kapsamında kontrolsüz, sorgusuz paralar gönderildiği ve bunların ağır cezalara yol açtığı, ağır cezaların banka kapatmaya muadil olduğu’ üzere mesnetsiz savlar gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.
Yapılan açıklamada ayrıyeten Temmuz ayında kamuoyuna yansıdığı şekliyle Ziraat Bank International AG hakkında BaFin tarafından yapılan incelemenin hala devam ettiği ve argüman edilenin tersine mutlaklaşan bir yaptırım kararı bulunmadığı da bildirildi.
Sözcü gazetesinde 28 Ağustos tarihinde yayınlanan bir haberde, Ziraat International’e Alman bankacılık tarihinde eşi gibisi görülmemiş yasaklarla, kısıtlamalar getirildiği ve ağır para cezaları kesildiği savları ortaya atılmıştı. “Bankanın kapatılmasına eşdeğer” cezalar verildiği savlarının yer aldığı haberde, kelam konusu cezalara 2017’den beri verilen kredilerin ve son yıllarda Türkiye’ye kaynağı belgisiz halde yapılan para transferinin neden olduğu ileri sürülmüştü.
Haberde “Türkiye’deki çeşitli şirketlere Almanya’daki Ziraat Bankası üzerinden kredi verilmesi, GTI Reisen ile Görgülü kardeşlerin açığını kapatmak için Rusya’dan 10 milyon Euro getirtilmesi ve Türkiye’deki ‘Varlık barışı’ nedeniyle banka üzerinden son iki yılda, denetimsiz- sorgusuz paralar gönderilmesi bu ağır cezalara yol açtı” tabirleri yer almış, lakin argümanlara kaynak gösterilmemişti.
Bankalarla ilgili kararlarını anonim yayınlayan BaFin DW Türkçe’nin sorusu üzerine saklılık prensibi nedeniyle mevzuyla ilgili açıklama yapmayacağını duyurdu.
Reuters haber ajansı, 29 Temmuz’da yayınladığı bir haberde, BaFin’in Ziraat International’i mercek altına aldığı tez edilmişti. İsmini vermek istemeyen kaynaklara dayandırılan haberde, BaFin’in incelemesine kimi kredilerin ve bilançoların neden olduğu bilgisine yer verilmişti. İlaveten BaFın’in, atanan yeni bir genel müdürü de vazife için yetersiz gördüğü savıyla reddettiği haber verilmişti.
