İspanya’nın güneyindeki Kanarya Adaları’ndaki Tenerife kenti merkezli düzenlenen operasyonlarda İtalyan mafya kümelerine bağlı oldukları tespit edilen 106 kişi gözaltına alındı.
Euronews’in haberine nazaran; İspanya Polis Teşkilatından yapılan açıklamada; Casamonica, Camorra, Nuvoletta ve Sacra Corona Unita isimli İtalyan mafya kümeleriyle irtibatlı olan ve İspanya’da 10 milyon eurodan fazla kara para aklamaya yardımcı oldukları belirlenen 106 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.
Kelam konusu şahısların, organize kabahat örgütüne bağlı olma, uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama, evrakta sahtecilik, tehdit, şantaj, adam yaralama, hırsızlıkla suçlandığı kaydedildi.
Polis yetkilileri, mafya kümeleriyle ilgili soruşturmaların Haziran 2020’den itibaren devam ettiğini aktardı.
Cürüm örgütlerinin İspanya ve İtalya’nın dışında Almanya, İrlanda, Litvanya ve İngiltere’de, bilhassa de sanal ortamlarda dolandırıcılık yaptığı ve kara para akladığı belirtildi.
Operasyonlar kapsamında 118 banka hesabının bloke edildiği, 224 kredi kartına el konulduğu bildirildi.
Avrupa Polis Teşkilatı’ndan (Europol) yapılan açıklamada, şüphelilerin birçoklarının İtalyan asıllı olduğu belirtildi.
Açıklamada, elde edilen nakit paranın kripto para alımı yoluyla aklandığı akabinde fuhuş, uyuşturucu yahut silah kaçakçılığı üzere öteki cürüm faaliyetlerine tekrar yatırıldığı kaydedildi.
İspanyol polisi, tutuklananlardan 20’sinin isimli soruşturma sürecinde cezaevine konulduğunu bunlardan 18’inin İspanya’da ikisinin de İtalya’da olduğu bilgisini paylaştı.
