Bir bankanın Levent Büyükdere Caddesi Şubesi’nde ‘özel kapalı fon’ sistemiyle ortalarında ünlü futbolcu ve teknik yöneticilerin bulunduğu mağdurların dolandırıldığı teziyle yürütülen soruşturmada, tutuklanan banka müdürü S.E. sözünde ‘borsada kaybettiği parayı telafi etmek için bu türlü bir metoda başvurduğunu lakin bir müddet sonra parayı döndüremeyince olayın ortaya çıktığını’ söyledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Selçuk İnan’ın da mağdurları ortasında bulunduğu çok sayıda insanın dolandırıldığı teziyle “Bankacılık zimmeti” ve “Nitelikli dolandırıcılık” cürümlerinden tutuklanan 46 yaşındaki banka şube müdürü S.E.’nin mağdurlardan “özel bir fon olduğunu, kar getirdiğini” söyleyerek milyonlarca dolar aldığı argüman edildi.
S.E.’nin sözünde, kimden ne kadar para aldığını sağlıklı biçimde hatırlamadığını belirterek bir müddet sonra parayı döndüremediğini, borsada da para kaybettiğini söylediği öğrenildi. Uzun yıllar şube müdürü olarak vazife yapan S.E. hakkında bankanın kendi içindeki teftiş sonrasında ihbarda bulunduğu da öğrenilirken, kuşkulu müdürün 2020’den sonra ise müşterilerden aldığı paraları zimmetine geçirdiği argüman edildi.
Soruşturma kapsamında bugüne kadar Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, ulusal futbolcu Emre Çolak’ın kardeşi Emrah Çolak ile tercüman Musa Mert Çetin ile birtakım iş adamları savcılığa gelerek tabir verdi.
Teknik adam Selçuk İnan’ın 26 Nisan’da verdiği tabirinde, banka müdürü S.E. tarafından bankanın kurumsal fonu olduğu, bu fona yatırılması durumunda kar hissesi alacağının söz edildiği, bunun üzerine şüpheliye modüller halinde yaklaşık 4 milyon dolar verdiğini, bu paranın yalnızca yaklaşık 1.5 milyon dolarını geri alamadığını, bankanın iki zirve yöneticisinden şikayetçi olduğunu söylediği öğrenildi.
Emrah Çolak’ın ise 3 milyon 212 bin doları tek seferde, kuşkulu banka müdürünün odasında teslim ettiğini söyledi. Çolak da kuşkulu ile birlikte iki banka üst seviye ismini vererek parasının zimmete geçirildiğini ve şüphelilerin tutuklanmasını talep etti.
Selçuk İnan ve Emrah Çolak’ın avukatı Rezan Epözdemir de “ödemelerin tamamının banka içerisinde ve şube müdürünün odasında gerçekleştirildiği, tutuklanan banka müdürü tarafından müvekkillerine ıslak imzalı evraklar verildiğini, bankanın kurumsal fonu olduğu söylenerek ve bu fonun bankanın iki yöneticisi tarafından yönetildiği söylenerek para tahsil edildiğini söz ederek hatanın bankacılık zimmet kabahati kapsamında kıymetlendirilmesi gerektiğini, BDDK’ya da başvurduklarını” açıklamasında bulunmuştu.