Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesindeki Mali Hareket Vazife Gücü (FATF), bu hafta Paris’te düzenlenen Genel Heyet Toplantısı’nda alınan kararları açıkladı.
TÜRKİYE GRİ LİSTEYE ALINDI
Buna nazaran Türkiye, Ürdün ve Mali kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile çaba konusunda “eksiklikleri olduğu” gerekçesiyle “gri listeye” alındı.
2 ÜLKE LİSTEDEN ÇIKARILDI
Yapılan incelemeler sonucu Botsvana ve Morityus ise listeden çıkarıldı.
“HAK EDİLMEYEN BİR SONUÇ ORTAYA ÇIKMIŞTIR”
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Mali Hareket Vazife Gücü’ne reaksiyon geldi. Yapılan açıklamada “Yapılan uyumluluk çalışmalarına karşın Türkiye’nin gri listeye alınması hak edilmeyen bir sonuç ortaya çıkarmıştır.” sözleri yer aldı.
MALİ HAREKET VAZİFE GÜCÜ
Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Ait Mali Çalışma Kümesi olarak da bilinen ve OECD bünyesinde faaliyet gösteren FATF, G7 ülkelerinin teşebbüsüyle 1989’da kuruldu. Türkiye’nin 24 Eylül 1991’de üye olduğu FATF’nin 37 ülke ve 2 bölgesel kuruluş olmak üzere toplam 39 üyesi bulunuyor. FATF, faaliyetlerini, Genel Konsey toplantıları ve çeşitli hususlarda çalışmak üzere oluşturulan çalışma kümelerinin gerçekleştirdiği toplantılar yoluyla yürütüyor. Üye ülkeleri kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda gösterdiği gelişmeler bakımından periyodik olarak denetleyen ve pahalandıran FATF, gri listedeki ülkeleri standartlarla uyumlu yasal ve kurumsal önlemlerin alınması ve bu önlemlerin operasyonel açıdan tesirli biçimde uygulanmasına yönelik daha fazla izlemeye tabi tutuyor. FATF, gri listedeki ülkelerin eksikliklerini belirlenen vakitte giderme taahhüdünde bulunduğunu belirtiyor.
