Kripto para borsası Thodex‘in kurucusu Faruk Fatih Özer, 400 bin bireye ilişkin milyonlarca dolar kripto parayla 20 Nisan 2021’de Arnavutluk’a kaçtığı tespit edildikten sonra, izini kaybettirdi. Yaklaşık 8 aydır Özer’in nerede olduğuna ait rastgele bir bilgiye ulaşılamadığı öğrenildi. Kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer‘in nerede olduğuna ait soruşturmanın yapıldığı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki evraka giren son bilgi Arnavutluk’ta olduğu tarafında. Lakin resmi olarak çıkış tarihi olan 20 Nisan’dan bugüne Özer’in nerede olduğuna ait öteki bir tespit yapılamadığı belirtildi.
BANKALARA YAZI YAZILDI
Sabah’ın haberine nazaran; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Kabahatler Soruşturma Ofisi’nce hazırlanan 286 sayfalık iddianamede soruşturmada yapılan süreçlere bir bir yer verildi. İddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Kabahatlerle Çaba Şube Müdürlüğü’nün yapmış olduğu araştırma sonucunda şüphelilerin bankada bulunan tüm hesapları üzerinde süreç yapılmaması konusunda gerekli tedbirlerin alınarak, hesaplarda gerçekleşen her türlü süreç ya da taleplerin Başsavcılığın bilgisi olmadan rastgele bir sürece müsaade verilmemesi konusunda tüm bankalara yazı yazıldığı aktarıldı.
HESAPLARINA BLOKE KONULDU
El koyma kararına istinaden Thodex isimli şirketin ve şüphelilerinin bankalarda bulunan bakiyelerinin isimli emanete gönderilmesi için Türkiye Bankalar Birliği’ne yazı yazıldığı ve bu kararla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı İsimli Emanet Memurluğu’nca açılan hesaba bakiyelerin aktarıldığı da iddianamede kıymetli bir ayrıntı olarak belirtildi. Binance isimli memleketler arası kripto para borsasına da yazı yazıldığı belirtilen iddianamede, şüphelilerin burada bulunan mal varlığına el koyma süreci yapılmak üzere Siber Cürümlerle Uğraş Şube Müdürlüğüne müzekkere yazıldığı aktarıldı. Thodex kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer‘in de ortalarında bulunduğu 10 şüphelinin farklı ölçü ve farklı cinslerde kripto paralarının bulunduğunun tespit edildiği, şüphelilerin kripto para hesaplarına Binance isimli memleketler arası kripto para borsasınca dondurulduğu yani bloke konulduğu vurgulandı.
21 ŞAHSA TOPLAM 40 BİN YILA KADAR MAHPUS İSTEMİ
Thodex’te tespit edilebilen toplam dolandırıcılığın 356 milyon TL olduğunu belirten savcılık, Faruk Fatih Özer ile ağabeyi ve ablasının da ortalarında olduğu 21 kişinin 40 bin 564’er yıla kadar mahpusunu istedi.
