Bir müddet evvel gündemi epey meşgul eden Thodex kripto para soruşturmasında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Cürümler Soruşturma Ofisi Savcısı Yücel Ertaş tarafından yürütülen soruşturma kapsamında titiz bir çalışma yürütülüyor.
ÖZER HALA ARANIYOR
Birçok resmi kurumla yazışmalar yapan savcılık, hem bir numaralı kuşkulu Faruk Fatih Özer’in yerinin tespiti hem de mağdurların ziyanlarının belirlenebilmesi için çalışmalar yürüttü. Soruşturma kapsamında en merak edilen sorulardan biri Faruk Fatih Özer’in nerede olduğu. Başsavcılık, sistemin kurucusu ve yöneticisi Özer’in hâlâ Arnavutluk’ta olduğunu belirledi.
İADESİ İSTENDİ
Özer’in bu ülkeden Arnavutluk’tan iadesini istendi. Savcılık ayrıyeten Faruk Fatih Özer’in de ortalarında bulunduğu tüm şüphelilerin çeşitli kripto para ünitelerinin ticareti için bir platform sağlayan dünyaca ünlü kripto para borsası Binance’ye para aktardığını belirledi.
ŞÜPHELİLERİN PARASINA EL KONULDU
Sabah’ın haberine nazaran buradan hareketle yola çıkan savcılık, şüphelilerin Binance’deki kripto paralarına el konulmasını talep etti. Bunun için de yurt dışı borsası ile yazışmalar yaptı. Faruk Fatih Özer’in firari, ağabeyi İtimat Özer’in de ortalarında bulunduğu 6 tutuklu ve hakkında isimli denetim bulunan 27 şüphelinin olduğu belgede Thodex şirketinin ve tüm şüphelilerin toplamda 30 milyon 100 bin 78 lirasına el konuldu.
RAPOR İSTENDİ
Savcılık soruşturmada Ticaret Bakanlığı, Mali Kabahatleri Araştırma Konseyi (MASAK), Hazine ve Sermaye Piyasası Süreçleri Operasyon Ünitesi ve Vergi Dairesi Başkanlığı’nda yazı yazdı. Ticaret Bakanlığı’ndan Thodex şirketinin vergi kabahatleri açısından değerlendirmesinin yapılması, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ve ilgili mevzuat kararları çerçevesinde rapor düzenlenmesi istendi.
MASAK’tan kara para aklama kabahati tarafından inceleme yapılması da talep edilirken, Hazine ve Sermaye Piyasası Süreçleri Operasyon Ünitesi’nden Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kararları çerçevesinde inceleme yapması istenildi. Vergi Dairesi Başkanlığı ile de temas halinde olan savcılık buradan şirketin vergi kaçırıp kaçırmadığı, hileli süreçler yapıp yapmadığı üzere bahislerde mütalaa ve teknik rapor düzenlenmesini talep etti.
Savcılığın tüm bu yazışmalardan gelecek karşılıkların akabinde belgede bulunan bin 500 kadar mağdurun ziyanının tespitini yapması bekleniyor.
