İstanbul’da bir bankanın Florya sonra da Levent şube müdürlüğünü yapan S.E.’nin Fatih Terim, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera, Selçuk İnan, Semih Kaya ve öteki tanınmış isimleri dolandırdığı tez edildi.
Diken’in haberine nazaran; banka müdürü S.E., müşterileriyle kurduğu yeterli bağları dolandırıcılık maksadıyla kullandı.
S.E. özel müşterilere kullandırılan “özel fon”da mevduatlarının daha yüksek gelir getireceği palavrasını söyledi. Hatta S.E. “özel fon”da bankanın üst idaresinin de yatırımlarını değerlendirdiğini aktardı.
Florya’dan sonra birebir bankanın Levent şubesine geçen S.E. burada da yakın bağlar kurarak “özel fon” için müşterilerden para topladı.
Haberturk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberini ayrıntılandıran Diken; S.E.’nin inanç kazanmak için ödemeler yaptığı bunu da “özel fon”a yeni katılan mağdurların parası ile sağladığını ileri sürdü.
Valizlerle banka müdürü S.E.’ye para teslim eden iş insanı hesabında ödemesini göremedi. S.E. iş insanına teknik bir yanılgı nedeniyle hesaba yansımadığını belirterek 2 milyon 500 bin dolar para daha göndermesini istedi. Banka müdüresinin istediği sayısı valizlerle gönderen iş insanı toplamda 5 milyon dolar ödeme yaptı. İş insanın şüphelenmesi ve şikayetçi olması ile dolandırıcılık zinciri ortaya çıktı.
Banka müdürü S.E.’nin yalnızca “özel fon” için para toplamadığı müşterilerin haberi olmadan kredi kullandırdığı belirtildi.
Diken S.E.’nin bankası tarafından sorgulandıktan sonra ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘belgede sahtecilik’ suçlamalarıyla tutuklandığını kaydetti.
