Halkbank, İran’a yönelik yaptırımları delmekle suçlanması sonrası “Halkbank’ın Türkiye ile birebir manaya geldiğini; bu sebeple Bağımsız Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası (Foreign Sovereign Immunities Act – FSIA) kapsamında ABD’de yargılanamayacağını savunarak yargılamanın iptali tarafında müracaat yapmıştı.
Reuters’ın haberine nazaran ABD 2. Temyiz Mahkemesi bugün, FSIA kapsamında Halkbank müdafaa altında olsa bile “Bankaya karşı suçlamaların ticari faaliyet istisnası kapsamına girdiğine” karar verdi.
Ajans, Halkbank’ı temsil eden Avukat Robert Cary ve bankanın son gelişmeyle ilgili yorum yapmadığını bildirdi.
Halkbank neyle suçlanıyor?
Savcılar Halkbank’ı, petrol gelirlerini altına ve akabinde nakit paraya çevirerek İran’ın çıkarına olacak biçimde kullanılmasına yol açmakla ve bunu yaparken de karı yasal göstermek için geçersiz besin ticareti dokümanları oluşturmakla suçluyor.
Halkbank’ın İran’a yasaklı fonlardan gizlice 20 milyar dolar transfer etmesi için yardımcı olduğu; bu paranın en az 1 milyar dolarının ABD’nin mali sisteminde aklandığı argüman ediliyor.
BBCHalkbank suçlamaları reddediyor
Halkbank ise İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki şirketleri kullanarak banka süreçlerinde sahtecilik, kara para aklama ve saklı muahede yaptığı suçlamalarını reddediyor.
Mahkemeden yapılan açıklamada ise Halkbank’ın, Türk hükümetinin İran doğalgaz ve petrolünden elde ettiği yararın saklandığı yer olarak iş yaptığı; bu faaliyetlerin de kara para aklama şeması olduğunu savunulmuştu.
Halkbank, ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Richard Berman’ın, bankanın yargılanabileceği istikametinde verdiği karar için Şubat ayında temyiz başvurusu yapmıştı.
Daha evvel davanın 3 Mayıs’ta başlamasına karar verilmiş lakin temyiz başvurusu nedeniyle yargılama, üst mahkemenin kararına kadar durdurulmuştu.
Üst mahkemenin temyiz başvurusunu reddetmesinin akabinde mahkemenin birinci duruşma için yeni bir tarih belirlemesi bekleniyor.
Yargıç Richard Berman, Halkbank davasıyla ilişkili öteki davalara da bakmıştı.
Getty Images Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın hatalı bulunduğu dava ile bahsi geçen şemada kilit konumda olan ve yargılama sırasında cürmünü itiraf ederek mahkemeyle anlaşan Reza Zarrab’ın (Rıza Sarraf) davalarında da yargıç Richard Berman’dı.
- ABD’deki Hakan Atilla davasında karar açıklandı: 32 ay mahpus cezası
- Financial Times: Hakan Atilla, ABD’deki Halkbank davası öncesi istifa etti