Mali Hataları Araştırma Kurulu’na (MASAK) gelen ihbar ve araştırma talepleri bir yılda iki katından fazla arttı. 1 yılda 511 bin kişi hakkında kuşkulu bildirimde bulunuldu. Bildirimler ortasında aklama cürmü irtibatlı yasadışı bahis ve kumar oynatma birinci sırada.
Aklama ve terörizmin finansmanı cürümlerinin önlenmesi, tespiti ve bunlarla ilgili bilgi toplamak ve bu bilgileri ilgili makamlara iletmekle misyonlu olan MASAK, geçen yıl son beş yılın en fazla mesaisini yaptı.
Kuşkulu süreç, araştırma talebi, kurumsal ve ferdî ihbar sayısı 515 bin 627’ye fırladı, 511 bin 26 kişi hakkında inceleme yapıldı. Kuşkulu süreç bildirimlerinde “Terör yahut terörizmin finansmanı” bahisli 2 bin 758 bildirim kuruma ulaşırken “Aklama” bahislerinin sayısı 502 bin 237 oldu. Terör bahisli olanlar yıllar prestijiyle daima azalırken aklama hatasını içeren bildirimler her yıl arttı.
BirGün’den Nurcan Gökdemir’in haberine nazaran, en fazla kuşkulu süreç bildiren kurum, ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları oldu. 2021 yılında bildirimde bulunan finansal kuruluş sayılarının, kuşkulu süreç bildirimi gönderen yetkili kurumlar ile değerli maden aracı kuruluşları sayısındaki artıştan kaynaklandığı bildirildi.
Aklama, bahis ve kumar birinci sırada
MASAK’a ayrıyeten TL ve döviz cinsinden çok büyük fiyattaki kuşkulu süreçlerin askıya alınması, durdurulması istemi de geldi. 2020’de sürecin ertelenmesi talepli kuşkulu süreç bildirim sayısı 6 bin 546 iken bu sayı da artarak 2021 yılında 7 bin 218’e çıktı.
Aklama, bahis, dolandırıcılık, kaçakçılık, tefecilik, terör ve anayasal tertibe karşı işlenen hatalar kapsamında 594 milyon TL, 108 milyon dolar, 193 milyon avro, 4 milyon sterlin, 2.5 kilo altın, 8 milyonluk kripto varlık, 1.8 milyonluk pay senedi ile ilgili süreç durduruldu.
4 bin 663 süreçle ilgili 934 kişi hakkında isimli makamlara ya da kolluk ünitelerine bildirimde bulunuldu. Bunlar ortasında da yasadışı bahis ve kumar oynatmak birinci sırada yer alırken göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti de belgelerde yer alan suçlamalardan oldu.
