Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Thodex kripto para borsası üzerinden dolandırıcılık yapıldığı savı üzerine yürütülen soruşturmada, ortalarında firari Faruk Fatih Özer’in de bulunduğu 6’sı tutuklu 21 kuşkulu hakkında hazırlanan iddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı.
İddianamede, Kripto paranın ne olduğu, Bitcoin’in yasal statüsü, kripto borsalarında nasıl süreç yapıldığı ve borsalar ortasındaki farklılıklar anlatıldı.
Thodex isimli şirketinin 400 bin lira sermaye ile firari kuşkulu Faruk Fatih Özer tarafından kurulduğu anlatılarak, mevzuya ait yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişinin tutuklandığı aktarıldı.
İddianamede, gözaltına alınan birtakım şüphelilerin ise hür bırakıldığına yer verilerek, firari kuşkulu Faruk Fatih Özer hakkında ise geçen yıl kırmızı bülten kararı çıkarıldığı belirtildi.
İddianamede, İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliğince 29 Mart 2021 tarihli kararı gereği şüpheliler Faruk Fatih Özer ile kardeşleri İnanç Özer, Serap Özer’in de ortalarında bulunduğu 16 şüphelinin mal varlıklarına el konulduğuna yer verildi.
52 kilogram altın alındı
Birtakım şüphelilerin diğer kripto para borsalarında hesaplarının olduğunun belirlenmesi üzerine, mahkeme kararı gereği kelam konusu borsaların da şüphelilere ilişkin hesapları dondurduğu aktarıldı.
“Gerçekte var olmayan varlıklarla alım satım süreçleri yapıldı”
İddianamede yer verilen MASAK raporunda, Thodex platformunun müştekilerin iş ve süreçler nedeniyle hileli davranışlarla aldatıldığı kaydedildi.
Thodex platformu kullanıcısı mukavelesinde müşterilerine kripto varlık alım satımı ve TL ile kripto varlık alımı satımı ve kripto varlık saklama hizmeti vadettiğine yer verilen raporda, şirketin müşterilerine gerçekte var olmayan sistemde kaydı olarak oluşturulan varlıkları sattığı vurgulandı.
İddianamede, platform tarafından fiyatların müşteriler ortasında arz ve talep bağlantına dayalı olarak belirlendiği aktarılarak, “Yöneticiler tarafından oluşturulan ve gerçekte var olmayan varlıklar ile sistemde yer alan yazılımlar aracılığıyla alım satım süreçleri yapıldığı, platform tarafından yapılan alım satım süreçlerinin bulunduğu ve bunun müşterilere bildirilmediği, platform tarafından müşterilere ilişkin varlıkların platform dışına çıkartıldığının müşterilere bildirilmediği anlaşılmıştır.” bilgisine yer verildi.
Müşterilerin ise bunu bilebilecek durumda olmadığına işaret edilen raporda, şunlar kaydedildi:
“Bakiye bilgisine ulaşılan 2 bin 32 müştekiye ilişkin toplam varlık kıymetinin TL cinsinden bedelinin 257 milyon 862 bin 432 lira olduğu, ayrıyeten müşteki sıfatı bulunmayan fakat bakiye kıymeti bulunan çok sayıda müşteri olduğu, şüpheliler tarafından sistemde oluşturulan 913 milyon 881 bin 432 TL varlık bedelinin 356 milyon 980 bin 554 lirasının çekildiği, bu çekilen varlığın 136 milyon 719 bin 289 lira meblağının bankacılık kanalıyla TL olarak çekildiği, kalan 220 milyon 261 bin 265 TL fiyatındaki kripto varlık bedelinin kripto varlık olarak şüpheliler lehine çekildiği belirlenmiştir.”
253 milyon liralık kripto para transferi
Kelam konusu raporda, kuşkulu Faruk Fatih Özer’in hakimiyeti altındaki 3 başka hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildiği vurgulanarak, bu transferlerin değerli bir kısmının Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer’in ticari merkezi Malta’da bulunan Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği aktarıldı.
Toplam 356 milyon liralık ziyan oluştu
İddianamede bu kapsamda, firari kuşkulu Faruk Fatih Özer’in de ortalarında bulunduğu 6’sı tutuklu 21 sanık hakkında, “suç işlemek hedefiyle örgüt kurma ve yönetme”, “bilişim sistemleri banka yahut kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “tacir yahut şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve kabahatten kaynaklanan mal varlığı bedellerini aklama” cürümlerinden 12 bin 164’er yıldan 40 bin 562’er yıla kadar mahpus cezası istendi.
Bu hatalar sebebiyle toplam 356 milyon liralık ziyan oluştuğuna yer verilen iddianamede, ayrıyeten 61 kuşkulu hakkında da kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği belirtildi.
