İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kripto para borsası Thodex’e yönelik dolandırıcılık soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan iddianamede vurgunun ayrıntıları gün yüzüne çıktı.
GEÇEN YIL NİSANDA SORUŞTURMA AÇILDI
Geçtiğimiz yıl nisan ayında binlerce Thodex müşterisinin sistemin açılmaması üzerine şikayetçi olmasıyla soruşturma başlatılmıştı. Bu vakte kadar şirketin para trafiği, sistemin işleyişi ve vurguna giden süreç araştırıldı. İlgili kurumlardan istenilen raporlar savcılığa ulaştı.
3 FARKLI HATADAN 40 BİN 562 YILA KADAR MAHPUSU İSTENİYOR
21 kuşkulu hakkında hazırlanan iddianamede, örgüt kurucusu ve yöneticisi olmakla suçlanan Faruk Fatih Özer için 3 farklı cürümden 40 bin 562 yıla kadar mahpus talep edildi. Özer, “Örgüt kurma ve yönetme”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı bedellerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık”la suçlanıyor.
ÖRGÜT ŞEMASI ÇIKARILDI
Titizlikle yürütülen soruşturmada kanıtlar ışığında bir örgüt şeması da çıkarıldı. Elebaşı koltuğunda Faruk Fatih Özer’in olduğuna dikkat çekildi. Özer’le birlikte 7 kuşkulu örgüt yöneticisi, 13 kuşkulu ise örgüt üyesi olmakla suçlandı.
VURGUNUN ÖLÇÜSÜ 356 MİLYON LİRA OLARAK KAYITLARA GEÇTİ
Mali Hataları Araştırma Heyeti (MASAK), Thodex’in data tabanını mercek altına aldı. Sistem üzerinden yapılan her süreç incelendi, rapora nazaran vurgunun ölçüsü 356 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Mağdurların parasının büyük kısmının kripto paraya dönüştürülerek yurt dışındaki borsalara aktarıldığı tespit edildi. Şüphelilerin, yakınları üzerine bir altın şirketi kurduğu da belirlendi. Hiç bir faaliyeti olmayan bu şirket aracılığıyla da fiziki altın alındı. 2 bin 27 kişi müşteki sıfatıyla yer aldığı iddianamenin kabul edilmesiyle yargılama süreci başlayacak.