Kripto para borsası Thodex ile yüz binlerce kişiyi dolandırıp yurt dışına kaçan firari Faruk Fatih Özer hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Özer’in “Örgüt kurma ve yönetme”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı kıymetlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” hatalarından toplamda 40 bin 562 yıla kadar mahpusu istendi.
VURGUNUN ÖLÇÜSÜ 356 MİLYON LİRA
Soruşturma kapsamında vurguna ilişkin yeni ayrıntılar da gün yüzüne çıktı. Thodex’in bilgi tabanını mercek altına alan Mali Kabahatleri Araştırma Heyeti (MASAK), yapılan her süreci tek tek inceledi. MASAK’ın hazırladığı rapora nazaran, vurgunun ölçüsü 356 milyon lira.
MAĞDURLARIN PARASI YURT DIŞINDAKİ BORSALARA AKTARILDI
356 milyon liralık vurgunda mağdurların parasının büyük kısmının kripto paraya dönüştürülerek yurt dışındaki borsalara aktarıldığı tespit edildi.
YAKINLARI ÜZERİNE ALTIN ŞİRKETİ KURDULAR
Şüphelilerin, yakınları üzerine bir altın şirketi kurduğu da belirlendi. Hiç bir faaliyeti olmayan bu şirket aracılığıyla da fiziki altın alındı. 2 bin 27 kişi müşteki sıfatıyla yer aldığı iddianamenin kabul edilmesiyle yargılama süreci başlayacak.
