Alman Federal Mali Denetleme Kurumu (BaFin), Ziraat Bankası’nın Almanya ünitesinin kara para aklamaya karşı kanunlara uyması da dahil olmak üzere yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak için temsilci atadığını açıkladı.
BaFin, Frankfurt merkezli Ziraat Bank International AG’nin faaliyetlerinin Alman Kara Para Aklama Yasası’na uygunluğunu sağlamak için verdiği talimata uymaması üzerine temsilci atadıklarını açıkladı.
Ziraat Bankası Konu ile ilgili bir yorum yapmadı.
Göz Atın
Sözcü’nün aktardığı habere nazaran, BaFin, Ziraat Bankası’nın Almanya ünitesi ile, bankanın geçmiş devir kimi kredi süreçleri ve bankanın bilançosundaki kimi rasyolardaki uyumsuzluklar nedeniyle görüşmeler yürütüyordu.