T24 Dış Haberler
Halkbank’ın ABD’nin İran’a yönelik ekonomik yaptırımlarını ihlal etmekle suçlandığı davada evvel sanık olarak yargılanan daha sonra paylaştığı bilgilerle “tanık müdafaa programına” alınarak itirafçı olan İran asıllı Türk iş insanı Reza Zarrab’ın uydurma kimlikle Miami’de yaşadığı lüks hayata dair ayrıntılar ortaya çıktı.
Yapılan araştırma sonucunda Zarrab’ın Türkiye’de yakın etrafı aracılığıyla ticaretini sürdürdüğü tespit edildi.
Organized Crime and Corruption Reporting Project, Law&Crime ve Miami Herald’ın araştırmasına nazaran Zarrab’ın eski kabahat ağı ile ilişkileri devam ediyor ve Türkiye’den hesabına birçok olağandışı para transferi yapıldı. Zarrab’ın geçersiz kimliklerle safkan atlara ve binicilik tesisine yatırım yaptığı belirtilirken, bu dalın sıkça kara para aklamak için kullanıldığına dikkat çekildi.
Zarrab’ın Miami’de 3.6 milyon dolar kıymetinde bir meskende yaşadığı ve yatları olduğu söz edildi.
Araştırmaya nazaran Zarrab’ın 2017’de itirafçı olmak için yaptığı müracaattan bir ay sonra yakın etrafından İranlı iş insanı Amir Fathrazi, Türkiye’de yeni bir şirket kurdu. Bu şirketin kurucu liderinin Zarrab’ı savunmak için Türkiye’den New York’a giden avukatın kardeşi Şems Al-Bazz olduğu belirtildi. Al-Bazz’ın şimdilerde Zarrab’ın asistanlığını yaptığı tabir edildi.
Miami Herald, Fathrazi’nin tıpkı vakitte Zarrab’ın kara para aklamak için kullandığı tabir edilen Royal Holding’de hissedar olduğunu belirtti.
Türkiye’de yeni kurulan şirketin isminin Amir Al Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. olduğu ve kağıt üzerinde gayrimenkul işleri yaptığı belirtildi. Araştırmaya nazaran bu şirket, Zarrab’ın geçmişte kara para aklamak için kullandığı öteki şirketler üzere hiçbir gerçek süreç kaydı göstermiyor.
Araştırma evrakında Zarrab’ın fotoğrafı, Richard Ferrari ismi altında bir WhatsApp hesabında da görülüyor. Fotoğrafta Zarrab’ın kolunda on binlerce dolar pahasında bir saat olduğu görülüyor.
OCCRP’ye nazaran Zarrab’ın safkan atçılık ve binicilik tesisi işleri memleketler arası para transferleri ile finanse ediliyor. Türkiye’den para gönderen bireylerin Zarrab ile evvelce teması olmadığı söz edildi.
