Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) yeni raporu, kripto paraları içeren yasa dışı faaliyetleri tespit etmeye yardımcı olabilecek bazı tehlike işaretlerini detaylandırıyor. Bunların arasında daha zayıf düzenlemeleri olan ülkelerdeki borsaları içeren genel yönergeler yer alıyor. Binance ise güçlü denetimden kaçınmak için sık sık yer değiştirmesiyle göze çarpıyor.
14 Eylül’de yayınlanan rapor, para aklama veya terörizm finansmanını tespit etmek için çeşitli tehlike işaretlerini gruplara göre listeliyor. En çok belirtilen tehlike işaretleri, geleneksel finansta da görülüyor: genç veya yaşlı kişilerin birdenbire yüklü miktarda işlem yapması veya işlemlerin tam da raporlama sınırının altında daha küçük işlemlere bölünmesi.
Bu makale ilk olarak tr.cointelegraph.com üzerinde yaynlanmıştır
