Sözcü muharriri Çiğdem Toker, Mali Aksiyon Vazife Gücü (FATF), kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede eksikleri olduğu için Türkiye’nin daha sıkı izlenmesini gerektiren gri listeye almasını değerlendirdiği bugünkü yazısında, “Türkiye ‘gri liste’den nasıl çıkacak?” sorusunu irdeledi.
Toker, “Sorunun yanıtı, 2019’da taahhüt ettiği, gereğince düzgün atmadığı adımlarda saklı” diyerek şunları kaydetti:
– Yüksek riskli kesimlerde kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla çabaya daha fazla nakdî kaynak ayırmak.
– Bilhassa yerinde kontrolleri arttırmak.
– Kara para aklama ve terörizmin finansmanı mevzuatını ihlal edecek haller için, “kayıtlı olmayan para transferi hizmetleri ve döviz büroları”nda caydırıcı yaptırımlar uygulamak. (Özellikle bu tip ofisleri işletenlerin bilgilerini aktüel ve mevzuata uygun tutmak konusunda)
– Kara para aklama soruşturmalarını destekleme için mali istihbarat kullanımını geliştirmek.
– MASAK’ın daha proaktif olması. Daha karmaşık kara para aklama soruşturmaları ve kovuşturmaları yapmak.
– Terörün finansmanı davalarını izlemekle sorumlu makamlar için açık sorumluluklar ve ölçülebilir performans amaçları belirlemek
– Terör davalarında daha fazla mali soruşturma yürütmek. Terörün finansmanı soruşturmalarında, BM’nin ilan ettiği kümeyle öncelik vermek. Terörün finansmanı belgelerini, dayanak ağlarını ortaya çıkaracak biçimde genişletmek.
– Türkiye’nin risk profiline uygun olarak, BM’nin belirlediği kümelerle ilgili talepleri ve yaptırımları değerlendirirken, kâr maksadı gütmeyen kuruluşlarda risk temelli bir yaklaşımı uygulamak.
Yazının tamamını okumak için .
- TIKLAYIN | Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan gri liste açıklaması
- TIKLAYIN | Türkiye gri listede: OECD’ye bağlı Mali Aksiyon Misyon Gücü (FATF), Türkiye’yi izlemeye aldı
