Mali Hataları Araştırma Kuruluna’na (MASAK) 2021 yılında 511 bin 26 kişi hakkında 515 bin 627 bildirim gönderildi. Kelam konusu bildirimlerin 504 bin 995’ini kuşkulu süreçler, 9 bin 765’ini adli/kolluk araştırma talepleri, 867’sini ise öteki ihbarlar oluşturdu.
Son 5 yıl içinde alınan bildirimlerde kabahat gelirlerinin aklanması ve aklamaya bahis öteki cürümlere yönelik bildirimlerin hissesi artış gösterdi. 2017’de MASAK’a aklama ve bununla ilgili öncül cürümlere ait 138 bin 774 bildirim ulaşırken 2021’de kelam konusu bildirimler yüzde 264 arttı.
Alınan bildirimlerin büyük çoğunluğu (yaklaşık 98’i) yükümlü olarak söz edilen mali piyasalardaki süreçlerde aracılık faaliyeti gösteren finansal kuruluşlar tarafından yahut finansal olmayan meslek kümeleri tarafından gönderilen kuşkulu süreç bildirimlerden oluştu.
MASAK 82 bin kişiyi araştırdı
MASAK tarafından yapılan tahlil çalışmaları, olay bazlı olarak gerçekleştirilen tahlil ve kıymetlendirme, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 128’inci unsuru kapsamında kabahatten elde edilen maddi kar ve gelirlerin tespit edilebilmesi emeliyle yapılan malvarlığı araştırmaları ve yığın bilgiler üzerinden yapılan stratejik tahlil çalışmaları olmak üzere üç farklı çeşitte gerçekleştiriliyor.
Bu kapsamda, geçen yıl 16 bin 339 tahlil belgesi sonuçlandırılırken bu tahliller esnasında 81 bin 561 kişi araştırıldı, 7 bin 338 rapor yahut bilgi notu hazırlandı. Düzenlenen rapor yahut bilgi notları ile toplam 76 bin 220 kişi hakkında elde edilen bilgi ve bulgular, hatayla çaba eden isimli yahut kolluk makamlarına ve bunların yanında hususla ilgili inceleme yahut denetleme yapmaya yetkili öteki idari kurum yahut kuruluşlara gönderildi.
Yasa dışı bahse ait 432 tahlil evrakı sonuçlandı
Yasa dışı bahis oynatma kabahatine ait de toplam 432 tahlil evrakı sonuçlandırılırken bu belgeler kapsamında 37 bin 54 kişi hakkında istihbarat toplama ve tahlil çalışmaları yürütüldü.
Yapılan çalışmalar sonucunda 321 tahlil raporu, 54 cürümden elde edilen paha raporu ve 65 bilgi notu düzenlenerek yasa dışı bahis oynatma cürümlerinin tespitinde kullanılmak üzere ilgili savcılıklara yahut Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Hatalar ile Çaba Daire Başkanlığına gönderildi.
Aklama cürmü inceleme faaliyetleri kapsamında geçmiş yıllardan devreden evraklarla birlikte toplam 163 inceleme evrakından 51’i sonuçlandırıldı. Bu evraklarda ismi geçen kişi sayısı 2 bin 137 oldu. Yapılan tahlil kıymetlendirme ve inceleme çalışmaları sonucu 2021 yılında cürümden kaynaklanan malvarlığı kıymetlerinin aklanması fiiline ait olarak 181 kişi hakkında kabahat duyurusunda bulunuldu.
Şura tarafından yükümlülük kontrolü faaliyetleri kapsamında da 2021 yılında 245 yükümlü nezdinde ahenk kontrolü yapıldı.
Memleketler arası iş birlikleri
Ayrıyeten, 2021’de bizatihi yapılan bilgilendirmeler dahil toplam 137 ülke mali istihbarat ünitesi tarafından Türkiye’den 803 kere bilgi talebinde yahut zaten bilgilendirmede bulunuldu. MASAK ise 91 ülkenin mali istihbarat ünitelerinden 360 sefer bilgi istedi. (AA)