Global finansal gözlemci Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Hareket Vazife Gücü’nün (FAFT), kara para aklama ve terör finansmanıyla gayrette adımlarının yetersizliği gerekçesiyle Türkiye’yi Suriye, Güney Sudan, Yemen üzere 22 ülkenin bulunduğu “gri listeye” alınabileceği belirtildi.
Insider Voice’da yer alan habere nazaran, FAFT’ın bu hafta perşembe günü Paris’te yapacağı görüşmelerde Türkiye’nin “gri listeye” alınması için oylama yapması bekleniyor. Mevzuyla ilgili yetkililer, FAFT incelemesi sonucu Türkiye’nin gri listeye alınarak, Memleketler arası İnceleme Grubu’nun özel takibi altına alınmasının tavsiye edildiğini söyledi.
Türkiye’nin de girebileceği gri listede şu an Fas, Suriye, Güney Sudan, Yemen üzere 22 ülke bulunuyor.
Haberde, Türkiye’de yabancı yatırım son 20 yılın en düşük düzeylerine indiğine dikkat çekildi. Yabancı yatırımın azalmasında siyasi istikrarsızlık, para siyasetlerine siyasi müdahale telaşı ve hukukun üstünlüğüne ait kaygıların tesirli olabileceği belirtildi.
Türkiye’nin FAFT tarafından “gri listeye” alınmasının Avrupa Birliği’ne Türkiye’yi kendi kara para aklama listesine alma tarafında baskıyı artırabileceği belirtildi.
Gri listeye alınan ülkelere sermaye girişinin tesiri olumsuz
IMF’nin bu yıl mayıs ayında çıkardığı bir rapor, bir ülkenin FAFT tarafından “gri listeye” alınmasının ülkeye sermaye girişini üzerinde “büyük ve bariz olumsuz etkisi” olduğunu göstermişti. Raporu hazırlayanlar, “gri listenin” bir ülkede “sıcak para” denilen kısa devirli yatırımlarda düşüşe neden olduğunu, bunun da gayri safi yurtiçi hasılada yüzde 3’lük bir düşüşe eşit olduğunu belirtti. Türkiye için yüzde 3lük düşüşün 23 milyar dolar manasına geldiği belirtildi.
“Türkiye standartları yerine getirme konusunda ilerleme kaydetti”
Haber için konuşan bir Türk yetkili, perşembe günü yapılacak oylamadan evvel karara ait yorum yapmanın uygun olmayacağını söyledi ve ekledi: “Covid-19 pandemisi nedeniyle alınmış tam kapanma tedbirlerine karşın Türkiye FAFT standartlarını yerine getirmek konusunda bariz bir ilerleme kaydetmiştir.”
FAFT, 1989 yılında kara para aklıma, terör örgütü finansmanı ve memleketler arası finansal sistemin bütünlüğüne tehdit oluşturan ögelerle uğraş için kurulmuştu.
Kurum, 2019’un Aralık ayında bir raporda Türkiye’yi uyarmış, raporda Ankara’nın kara para aklama ve terör finansmanı ilişkili riskleri anladığı lakin bu cürümlerle gayret önemli eksiklikler olduğu belirtilmişti.